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新博體育官網股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告

公司公告

新博體育官網股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告

2019/05/13
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證券代碼:872966          證券簡稱:環科股份         主辦券商:招商證券

 

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2019年第次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2019年5月10日

2.會議召開地點:成都市錦江區東較場57號城市博客VC時代小區1棟第5層會議室

3.會議召開方式:現場

4.會議召集人:董事會

5.會議主持人:董事李雪冰先生

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》的相關規定。會議召開不需要相關部門批準或履行其他程序。

(二)會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東2人,持有表決權的股份總數200,000,000股,占公司有表決權股份總數的100%。

二、議案審議情況

(一)審議通過關于審議四川省成都危險廢物處置中心二期建設項目-2019年四川省政府專項債券融資方案的議案

1.議案內容:

為促進公司四川省成都危險廢物處置中心二期項目(以下簡稱危廢二期項目)建設的順利進行,公司擬通過成都市財政局向四川省財政廳申請地方政府專項債融資20,000.00萬元。

2.議案表決結果:

同意股數200,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

     本議案不存在回避表決的情況。

(二)審議通過關于提請股東大會授權董事會全權辦理申請地方政府專項債融資有關事宜的議案

1.議案內容:

公司董事會提請公司股東大會授權董事會在有關法律法規和全國股轉公司業務規則規定的范圍內全權辦理危廢二期項目-2019年四川省政府專項債券融資的全部事宜。

2.議案表決結果:

同意股數200,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

本議案不存在回避表決的情況。

三、律師見證情況(如有)

(一)律師事務所名稱(如有)國浩律師(成都)事務所

(二)律師姓名(如有)周鳴江律師

(三)結論性意見(如有)

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《公司章程》的規定;出席本次會議人員的資格、召集人資格均合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

(一)《新博體育官網股份有限公司2019年第三次臨時股東大會會議決議》;

(二)《國浩律師(成都)事務所關于新博體育官網股份有限公司2019年第三次臨時股東大會之見證法律意見書》。

 

 

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董事會

2019年5月13日